成員
審核委員會
李淑賢女士主席
李女士為本公司之獨立非執行董事，董事會轄下審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之各自成員。李女士為中國海洋石油有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及上海證券交易所上市）的獨立非執行董事。她亦擔任於中信銀行（國際）有限公司獨立非執行董事及Elite Beam Limited董事。李女士曾任鄭州銀行股份有限公司（其股份於聯交所及深圳證券交易所上市）的獨立非執行董事及中國人民財產保險股份有限公司（其股份於聯交所上市）外部監事。李女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。李女士自一九九四年起任職於畢馬威會計師事務所（「畢馬威」），直至二零一八年三月榮休前為畢馬威中國金融服務業審計主管合夥人。李女士擁有豐富的香港和中國會計、資本市場、市場開拓、監管合規相關的內部控制和風險管理經驗。加入畢馬威之前，李女士在英國倫敦一家大型跨國會計師事務所任職並成為特許會計師，以及先後在一家房地產和金融服務集團擔任財務負責人。李女士持有英國埃克塞特大學會計學榮譽學士銜、香港大學專業進修學院企業風險管理深造文憑、英國格拉斯哥卡利多尼安大學風險管理碩士銜及香港大學永續發展領導力與治理碩士銜。李女士於二零二二年五月加入董事會。
審核委員會
范仁鶴先生
范先生為本公司之獨立非執行董事，董事會轄下風險管理委員會及薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會之各自成員。范先生為第一太平有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）的獨立非執行董事。范先生亦為勝美達株式會社（其股份於東京證券交易所上市）的外部董事。范先生曾任Goodman Group（一家於澳大利亞上市的公司）的獨立董事及AustralianSuper（一家於澳大利亞成立的退休基金）的亞洲諮詢委員會成員。范先生亦曾擔任希慎興業有限公司、節能元件有限公司及中國飛機租賃集團控股有限公司（其等股份於聯交所上市）的獨立非執行董事，以及曾擔任中信泰富有限公司執行董事並主管中國工業業務。范先生持有史丹福大學工程學士銜、史丹福大學統籌學碩士銜及麻省理工學院管理科學碩士銜。范先生於一九九七年十一月加入董事會，並分別於二零一零年一月及二零一二年十二月調任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事。
審核委員會
康國明先生
康先生為本公司非執行董事，以及董事會轄下審核委員會之成員。康先生在加入本集團前，曾任職本公司間接控股股東中國光大集團股份公司協同發展部副總經理（總經理級）。彼亦曾擔任本公司之關連人士中青旅控股股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）董事長。康先生持有北京大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位，具有中國律師資格。康先生於二零二四年三月加入董事會。
審核委員會現時由兩名獨立非執行董事，包括李淑賢女士（擔任主席）及范仁鶴先生, 及一名非執行董事康國明先生組成。其主要職責包括（但不限於）審閱本集團財務匯報程序、風險管理及內部監控系統、對內和外部審計及本集團任何其他財務和會計事宜、及監察本公司與外聘核數師畢馬威會計師事務所的關係等。審核委員會設有書面的職權範圍並已於本公司及香港交易及結算所有限公司網站公佈。
