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風險管理委員會

成員

范仁鶴先生主席

風險管理委員會

范仁鶴先生主席

范先生為本公司之獨立非執行董事,董事會轄下風險管理委員會主席,以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之各自成員。范先生為多家香港上市公司(即希慎興業有限公司、第一太平有限公司、中國飛機租賃集團控股有限公司及節能元件有限公司)的獨立非執行董事。范先生曾任Goodman Group(一家於澳大利亞上市的公司)的獨立董事及AustralianSuper(一家於澳大利亞成立的退休基金)的亞洲諮詢委員會成員,分別直至二零一七年十一月及二零一七年二月止。范先生持有史丹福大學工程學士銜、史丹福大學統籌學碩士銜及麻省理工學院管理科學碩士銜。 在一九九七年加入本公司之前,彼曾任中信泰富有限公司執行董事,主管中國工業業務。范先生於一九九七年十一月加入董事會,並分別於二零一零年一月及二零一二年十二月調任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事。

馬紹援先生

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馬紹援先生

馬先生為本公司之獨立非執行董事,董事會轄下審核委員會主席,以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之各自成員。馬先生畢業於倫敦大學倫敦經濟學院經濟系。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。馬先生曾擔任馬炎璋會計師行有限公司的董事,現擔任顧問。彼亦為五礦建設有限公司及萬裕科技集團有限公司的獨立非執行董事及審核委員會主席,以及榮陽實業集團有限公司(「榮陽實業」)董事會之高級顧問(該等公司均為於香港聯合交易所有限公司上市的公司)。馬先生曾擔任榮陽實業的獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦曾於一九九一年出任香港會計師公會會長。馬先生亦為嶺南大學榮譽院士。彼於二零零四年九月加入董事會。

索緒權先生

風險管理委員會

索緒權先生

索先生為本公司之獨立非執行董事,以及董事會轄下薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之各自成員。索先生為中信銀行國際(中國)有限公司、張家口銀行股份有限公司及京北方信息技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)之獨立董事。索先生於中國政法大學商學院受聘為兼職教授。索先生曾任中國衛通集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)之獨立董事。彼從服務滿三十三年之中國工商銀行集團退休前,曾任中國工商銀行有限公司(「中國工商銀行」,其股份於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市)總行授信審批部總經理。彼於加入中國工商銀行集團之前亦曾於中國人民銀行陝西省分行任職。索先生於中共中央黨校函授學院經濟管理專業在職研究生班畢業,為高級經濟師及享有中國國務院政府特殊津貼專家。索先生擁有逾三十七年銀行相關經驗,於銀行信貸管理及銀行信用風險管理方面經驗豐富,具備工商企業經營及財務分析專長。索先生於二零一八年八月加入董事會。

欒祖盛先生

風險管理委員會

欒祖盛先生

欒先生為本公司執行董事兼總裁。彼亦為董事會轄下風險管理委員會成員及披露委員會主席。欒先生現任光大永明人壽保險有限公司、光大金控資產管理有限公司董事職務。彼持有南開大學會計學系會計學專業碩士學位及南開大學經濟學系政治經濟學博士學位,亦為中華人民共和國註冊中級審計師。欒先生在加入本集團前,曾任本公司控股股東中國光大集團股份公司全面深化改革領導小組辦公室主任、深改專員兼辦公廳主任、中國光大銀行股份有限公司(「光大銀行」,其股份於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市)石家莊及無錫分行行長、深圳分行副行長及風險總監、福州分行行長助理及風險總監、光大銀行中小企業業務部總經理及小微金融業務部總經理等職務。欒先生於二零二一年六月加入董事會。

安雪松先生

風險管理委員會

安雪松先生

安先生為本公司執行董事、副總裁兼財務總監。彼亦為董事會轄下風險管理委員會及披露委員會之各自成員,以及本集團若干附屬公司的董事。安先生在兼併收購、項目投資與管理、財務管理和風險管理方面具有豐富的經驗。彼持有暨南大學工商管理碩士銜, 亦為中國註冊會計師及國際註冊內部審計師。安先生曾任中國光大水務有限公司(本公司之附屬公司,其股份於新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)的執行董事兼總裁。在加入本集團以前,安先生曾在湖北省荊州市委辦公室、中國光大銀行股份有限公司(其股份於聯交所及上海證券交易所上市)、廣東省粵科風險投資集團任職。安先生於二零二一年十月加入董事會。

郭穎女士

風險管理委員會現時由獨立非執行董事范仁鶴先生(擔任主席)、獨立非執行董事馬紹援先生、獨立非執行董事索緒權先生、執行董事兼總裁欒祖盛先生、執行董事、副總裁兼財務總監安雪松先生及本公司內部審計部及風險管理部總經理郭穎女士組成,其主要職責為監管本公司的風險管理程序和負責審核管理層就企業全面風險識別、評估、緩解、監控程序的有效性。風險管理委員會設有書面的職權範圍。