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提名委員會

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黃海清先生主席

提名委員會

黃海清先生主席

黃先生為本公司執行董事兼董事會主席。彼亦為董事會轄下提名委員會主席及薪酬委員會成員,以及本集團若干附屬公司的董事。黃先生亦為中國光大綠色環保有限公司(本公司之附屬公司,其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)的非執行董事兼董事會主席。彼現任本公司間接控股股東中國光大集團有限公司董事。彼持有西南財經大學經濟學博士。黃先生現擔任清華大學五道口金融學院戰略諮詢委員會委員、研究生導師,亦為高級經濟師。黃先生在加入本集團前,曾任職中國光大集團有限公司執行董事、總裁,中國光大銀行股份有限公司(其股份於聯交所及上海證券交易所上市)黨委委員、紀委書記(副行長級)。彼亦曾任中國工商銀行股份有限公司海南省分行正處級幹部,上海銀行浦東分行副行長,西安市副市長等職務。 黃先生於二零二二年六月加入董事會。

范仁鶴先生

提名委員會

范仁鶴先生

范先生為本公司之獨立非執行董事,董事會轄下風險管理委員會主席,以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之各自成員。范先生為多家香港上市公司(即希慎興業有限公司、第一太平有限公司及中國飛機租賃集團控股有限公司)的獨立非執行董事。范先生亦為勝美達株式會社(其股份於東京證券交易所上市)的外部董事。范先生曾任Goodman Group (一家於澳大利亞上市的公司)的獨立董事及AustralianSuper (一家於澳大利亞成立的退休基金)的亞洲諮詢委員會成員,分別直至二零一七年十一月及二零一七年二月止。范先生亦曾擔任節能元件有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)的獨立非執行董事,直至二零二二年三月止。范先生持有史丹福大學工程學士銜、史丹福大學統籌學碩士銜及麻省理工學院管理科學碩士銜。在一九九七年加入本公司之前,彼曾任中信泰富有限公司執行董事,主管中國工業業務。范先生於一九九七年十一月加入董事會,並分別於二零一零年一月及二零一二年十二月調任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事。

翟海濤先生

提名委員會

翟海濤先生

翟先生為本公司之獨立非執行董事,董事會轄下薪酬委員會主席,以及審核委員會及提名委員會之各自成員。彼亦為中國光大水務有限公司(本公司之附屬公司,其股份於新加坡證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)的獨立非執行董事以及中國人壽保險股份有限公司(其股份於紐約證券交易所、聯交所及上海證券交易所上市)的獨立非執行董事。翟先生為春華資本集團的總裁兼合夥人。彼曾任職高盛(亞洲)有限責任公司董事總經理及高盛集團北京代表處首席代表。在任職高盛之前,翟先生曾任職中國人民銀行總行國際司,並曾擔任中國人民銀行駐美洲代表處(紐約)副代表。彼持有哥倫比亞大學國際關係碩士、紐約大學工商管理碩士,以及北京大學經濟學學士。彼於銀行、資本市場及企業管理方面擁有豐富的經驗及知識。翟先生於二零一一年一月加入董事會。

索緒權先生

提名委員會

索緒權先生

索先生為本公司之獨立非執行董事,以及董事會轄下薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之各自成員。索先生為中信銀行國際(中國)有限公司、張家口銀行股份有限公司、京北方信息技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)及中國人保資產管理有限公司之獨立董事。索先生於中國政法大學商學院受聘為兼職教授。索先生曾任中國衛通集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)之獨立董事。彼從服務滿三十三年之中國工商銀行集團退休前,曾任中國工商銀行有限公司(「中國工商銀行」,其股份於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市)總行授信審批部總經理。彼於加入中國工商銀行集團之前亦曾於中國人民銀行陝西省分行任職。索先生於中共中央黨校函授學院經濟管理專業在職研究生班畢業,為高級經濟師及享有中國國務院政府特殊津貼專家。索先生擁有逾三十七年銀行相關經驗,於銀行信貸管理及銀行信用風險管理方面經驗豐富,具備工商企業經營及財務分析專長。索先生於二零一八年八月加入董事會。

李淑賢女士

提名委員會

李淑賢女士

李女士為本公司之獨立非執行董事,董事會轄下審核委員會主席,以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之各自成員。李女士為鄭州銀行股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司及深圳證券交易所上市)及中信銀行(國際)有限公司的獨立非執行董事。李女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。李女士自一九九四年起任職於畢馬威會計師事務所(「畢馬威」),直至二零一八年三月榮休前為畢馬威中國金融服務業審計主管合夥人。李女士擁有豐富的香港和中國會計、資本市場、市場開拓、監管合規相關的內部控制和風險管理經驗。加入畢馬威之前,李女士在英國倫敦一家大型跨國會計師事務所任職並成為特許會計師,以及先後在一家房地產和金融服務集團擔任財務負責人。李女士持有英國埃克塞特大學會計學榮譽學士銜、香港大學專業進修學院企業風險管理深造文憑及蘇格蘭格拉斯哥加里東大學風險管理碩士銜。彼亦為Elite Beam Limited董事。李女士於二零二二年五月加入董事會。

提名委員會現時由執行董事兼董事會主席黃海清先生(擔任主席),以及全數四名獨立非執行董事范仁鶴先生、翟海濤先生、索緒權先生及李淑賢女士組成。其主要職責包括(但不限於)每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),檢視及向董事會報告董事會成員的多元化事宜,評核獨立非執行董事的獨立性,根據《董事會成員多元化政策》及《提名政策》就董事的委任或重新委任或調任,以及就聘用或重聘高級管理人員向董事會提出建議,評估候選人的資格及能力,以確保所有提名均屬公正和具透明度。有關提名委員會的職權範圍已於本公司及香港交易及結算所有限公司網站公開。