成員
提名委員會
王思聯先生主席
王先生為本公司執行董事兼董事會主席。彼亦為董事會轄下提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及本集團若干附屬公司的董事。王先生亦為中國光大綠色環保有限公司（本公司之附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）的非執行董事兼董事會主席。王先生在加入本集團前，曾任職本公司之關連人士中青旅控股股份有限公司（其股份於上海證券交易所（「上交所」）上市）副董事長及總裁，本公司之關連人士中青博聯整合營銷顧問股份有限公司（其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌）董事長，本公司間接控股股東中國光大集團股份公司的附屬公司中國光大銀行股份有限公司（其股份於聯交所及上交所上市）人力資源部副總經理。王先生持有中國人民解放軍海軍大連艦艇學院軍事學碩士學位。王先生於二零二四年九月加入董事會。
提名委員會
范仁鶴先生
范先生為本公司之獨立非執行董事，董事會轄下風險管理委員會及薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會之各自成員。范先生為第一太平有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）的獨立非執行董事。范先生亦為勝美達株式會社（其股份於東京證券交易所上市）的外部董事。范先生曾任Goodman Group（一家於澳大利亞上市的公司）的獨立董事及AustralianSuper（一家於澳大利亞成立的退休基金）的亞洲諮詢委員會成員。范先生亦曾擔任希慎興業有限公司、節能元件有限公司及中國飛機租賃集團控股有限公司（其等股份於聯交所上市）的獨立非執行董事，以及曾擔任中信泰富有限公司執行董事並主管中國工業業務。范先生持有史丹福大學工程學士銜、史丹福大學統籌學碩士銜及麻省理工學院管理科學碩士銜。范先生於一九九七年十一月加入董事會，並分別於二零一零年一月及二零一二年十二月調任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事。
提名委員會
李淑賢女士
李女士為本公司之獨立非執行董事，董事會轄下審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會之各自成員。李女士為中國海洋石油有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及上海證券交易所上市）的獨立非執行董事。她亦擔任於中信銀行（國際）有限公司獨立非執行董事及Elite Beam Limited董事。李女士曾任鄭州銀行股份有限公司（其股份於聯交所及深圳證券交易所上市）的獨立非執行董事及中國人民財產保險股份有限公司（其股份於聯交所上市）外部監事。李女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。李女士自一九九四年起任職於畢馬威會計師事務所（「畢馬威」），直至二零一八年三月榮休前為畢馬威中國金融服務業審計主管合夥人。李女士擁有豐富的香港和中國會計、資本市場、市場開拓、監管合規相關的內部控制和風險管理經驗。加入畢馬威之前，李女士在英國倫敦一家大型跨國會計師事務所任職並成為特許會計師，以及先後在一家房地產和金融服務集團擔任財務負責人。李女士持有英國埃克塞特大學會計學榮譽學士銜、香港大學專業進修學院企業風險管理深造文憑、英國格拉斯哥卡利多尼安大學風險管理碩士銜及香港大學永續發展領導力與治理碩士銜。李女士於二零二二年五月加入董事會。
提名委員會
張翔教授, JP.
張翔教授，JP.，為本公司之獨立非執行董事，以及董事會轄下提名委員會及薪酬委員會各自之成員。彼現任香港大學校長、中國科學院外籍院士及美國國家工程院院士。張教授亦為招商銀行股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市）的外部監事。張教授在加入本集團前，曾在賓夕凡尼亞州立大學擔任助理教授，並在加州大學洛杉磯分校先後擔任副教授及教授職位。二零零四年，張教授回到加州大學柏克萊分校，歷任機械工程學系及應用科學與技術所副教授、教授，並擔任葛守仁基金講座教授，同時出任該校美國國家科學基金會納米科學及工程中心主任及勞倫斯柏克萊國家實驗室材料科學部主任。張教授於南京大學取得理學學士和碩士學位，於明尼蘇達大學取得理學碩士學位，並獲加州大學柏克萊分校頒授機械工程哲學博士學位。張教授於二零二五年三月加入董事會。
提名委員會現時由執行董事兼董事會主席王思聯先生（擔任主席），以及全數三名獨立非執行董事范仁鶴先生、李淑賢女士及張翔教授, JP.組成。其主要職責包括（但不限於）每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）以及董事投入時間；檢視董事會成員多元化事宜及檢討《董事會多元化政策》的實施及有效性，並向董事會報告╱推薦；評核獨立非執行董事的獨立性；根據《董事會多元化政策》及《提名政策》就董事的委任或重新委任或調任向董事會提出建議；向董事會提交聘用或重聘高級管理人員的建議；評估候選人的資格及能力，以確保所有提名均屬公正和具透明度。提名委員會設有書面的職權範圍並已於本公司及香港交易及結算所有限公司網站公佈。
