成员
审核委员会
李淑贤女士主席
李女士为本公司之独立非执行董事，董事会辖下审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会之各自成员。李女士为中国海洋石油有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）及上海证券交易所上市）的独立非执行董事。她亦担任于中信银行（国际）有限公司独立非执行董事及Elite Beam Limited董事。李女士曾任郑州银行股份有限公司（其股份于联交所及深圳证券交易所上市）的独立非执行董事及中国人民财产保险股份有限公司（其股份于联交所上市）外部监事。李女士为英格兰及韦尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。李女士自一九九四年起任职于毕马威会计师事务所（「毕马威」），直至二零一八年三月荣休前为毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。李女士拥有丰富的香港和中国会计、资本市场、市场开拓、监管合规相关的内部控制和风险管理经验。加入毕马威之前，李女士在英国伦敦一家大型跨国会计师事务所任职并成为特许会计师，以及先后在一家房地产和金融服务集团担任财务负责人。李女士持有英国埃克塞特大学会计学荣誉学士衔、香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭、英国格拉斯哥卡利多尼安大学风险管理硕士衔及香港大学永续发展领导力与治理硕士衔。李女士于二零二二年五月加入董事会。
审核委员会
范仁鹤先生
范先生为本公司之独立非执行董事，董事会辖下风险管理委员会及薪酬委员会主席，以及审核委员会及提名委员会之各自成员。范先生为第一太平有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市）的独立非执行董事。范先生亦为胜美达株式会社（其股份于东京证券交易所上市）的外部董事。范先生曾任Goodman Group（一家于澳大利亚上市的公司）的独立董事及AustralianSuper（一家于澳大利亚成立的退休基金）的亚洲咨询委员会成员。范先生亦曾担任希慎兴业有限公司、节能组件有限公司及中国飞机租赁集团控股有限公司（其等股份于联交所上市）的独立非执行董事，以及曾担任中信泰富有限公司执行董事并主管中国工业业务。范先生持有史丹福大学工程学士衔、史丹福大学统筹学硕士衔及麻省理工学院管理科学硕士衔。范先生于一九九七年十一月加入董事会，并分别于二零一零年一月及二零一二年十二月调任为本公司之非执行董事及独立非执行董事。
审核委员会
康国明先生
康先生为本公司非执行董事，以及董事会辖下审核委员会之成员。康先生在加入本集团前，曾任职本公司间接控股股东中国光大集团股份公司协同发展部副总经理（总经理级）。彼亦曾担任本公司之关连人士中青旅控股股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市）董事长。康先生持有北京大学经济学学士学位及经济学硕士学位，具有中国律师资格。康先生于二零二四年三月加入董事会。
审核委员会现时由两名独立非执行董事，包括李淑贤女士（担任主席）及范仁鹤先生, 及一名非执行董事康国明先生组成。其主要职责包括（但不限于）审阅本集团财务汇报程序、风险管理及内部监控系统、对内和外部审计及本集团任何其他财务和会计事宜、及监察本公司与外聘核数师毕马威会计师事务所的关系等。审核委员会设有书面的职权范围并已于本公司及香港交易及结算所有限公司网站公布。
