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风险管理委员会

成员

范仁鹤先生主席

风险管理委员会

范仁鹤先生主席

范先生为本公司之独立非执行董事,董事会辖下风险管理委员会主席,以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之各自成员。范先生为多家香港上市公司(即希慎兴业有限公司、第一太平有限公司、中国飞机租赁集团控股有限公司及节能元件有限公司)的独立非执行董事。范先生曾任Goodman Group(一家于澳大利亚上市的公司)的独立董事及AustralianSuper(一家于澳大利亚成立的退休基金)的亚洲咨询委员会成员,分别直至二零一七年十一月及二零一七年二月止。范先生持有史丹福大学工程学士衔、史丹福大学统筹学硕士衔及麻省理工学院管理科学硕士衔。 在一九九七年加入本公司之前,彼曾任中信泰富有限公司执行董事,主管中国工业业务。范先生于一九九七年十一月加入董事会,并分别于二零一零年一月及二零一二年十二月调任为本公司之非执行董事及独立非执行董事。

马绍援先生

风险管理委员会

马绍援先生

马先生为本公司之独立非执行董事,董事会辖下审核委员会主席,以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会之各自成员。马先生毕业于伦敦大学伦敦经济学院经济系。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。马先生曾担任马炎璋会计师行有限公司的董事,现担任顾问。彼亦为五矿建设有限公司及万裕科技集团有限公司的独立非执行董事及审核委员会主席, 以及荣阳实业集团有限公司(「荣阳实业」)董事会之高级顾问(该等公司均为于香港联合交易所有限公司上市的公司)。马先生曾担任荣阳实业的独立非执行董事及审核委员会主席。彼亦曾于一九九一年出任香港会计师公会会长。马先生亦为岭南大学荣誉院士。彼于二零零四年九月加入董事会。

索绪权先生

风险管理委员会

索绪权先生

索先生为本公司之独立非执行董事,以及董事会辖下薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会之各自成员。索先生为中信银行国际(中国)有限公司、张家口银行股份有限公司及京北方信息技术股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)之独立董事。索先生于中国政法大学商学院受聘为兼职教授。索先生曾任中国卫通集团股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市)之独立董事。彼从服务满三十三年之中国工商银行集团退休前,曾任中国工商银行有限公司(「中国工商银行」,其股份于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市)总行授信审批部总经理。彼于加入中国工商银行集团之前亦曾于中国人民银行陕西省分行任职。索先生于中共中央党校函授学院经济管理专业在职研究生班毕业,为高级经济师及享有中国国务院政府特殊津贴专家。索先生拥有逾三十七年银行相关经验,于银行信贷管理及银行信用风险管理方面经验丰富,具备工商企业经营及财务分析专长。索先生于二零一八年八月加入董事会。

栾祖盛先生

风险管理委员会

栾祖盛先生

栾先生为本公司执行董事兼总裁。彼亦为董事会辖下风险管理委员会成员及披露委员会主席。栾先生现任光大永明人寿保险有限公司、光大金控资产管理有限公司董事职务。彼持有南开大学会计学系会计学专业硕士学位及南开大学经济学系政治经济学博士学位,亦为中华人民共和国注册中级审计师。栾先生在加入本集团前,曾任本公司控股股东中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室主任、深改专员兼办公厅主任、中国光大银行股份有限公司(「光大银行」,其股份于联交所及上海证券交易所上市)石家庄及无锡分行行长、深圳分行副行长及风险总监、福州分行行长助理及风险总监、光大银行中小企业业务部总经理及小微金融业务部总经理等职务。栾先生于二零二一年六月加入董事会。

黄锦骢先生

风险管理委员会

黄锦骢先生

黄先生为本公司执行董事、副总裁兼财务总监。彼亦为董事会辖下风险管理委员会及披露委员会之各自成员,以及本集团若干附属公司的董事。黄先生持有澳洲麦克理大学工商管理硕士衔,管理学硕士衔(主修资讯科技管理),以及香港城市大学会计学荣誉文学士衔,并为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及加拿大特许专业会计师协会会员。彼具有丰富之会计、财务及核数经验。黄先生于二零零二年十二月加入董事会。

胡延国先生

风险管理委员会

胡延国先生

胡先生为本公司执行董事兼副总裁及光大环保(中国)有限公司(本公司之全资附属公司)的董事长及总裁。彼亦为董事会辖下风险管理委员会及披露委员会之各自成员,以及本集团若干附属公司的董事。胡先生曾任中国光大绿色环保有限公司(本公司之附属公司,其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市)的非执行董事。胡先生在加入本集团前,曾任职中国光大银行股份有限公司(其股份于联交所及上海证券交易所上市)广州分行会计部负责人。胡先生持有中华人民共和国(「中国」)东北林业大学数学学士学位及林业经济管理硕士学位。彼为中国注册会计师。胡先生于二零一八年一月加入董事会。

郭颖女士

风险管理委员会现时由独立非执行董事范仁鹤先生(担任主席)、独立非执行董事马绍援先生、独立非执行董事索绪权先生、执行董事兼总裁栾祖盛先生、执行董事、副总裁兼财务总监黄锦骢先生、执行董事兼副总裁胡延国先生及本公司内部审计部及风险管理部总经理郭颖女士组成,其主要职责为监管本公司的风险管理程序和负责审核管理层就企业全面风险识别、评估、缓解、监控程序的有效性。风险管理委员会设有书面的职权范围。