成员
提名委员会
王思联先生主席
王先生为本公司执行董事兼董事会主席。彼亦为董事会辖下提名委员会主席及薪酬委员会成员，以及本集团若干附属公司的董事。王先生亦为中国光大绿色环保有限公司（本公司之附属公司，其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市）的非执行董事兼董事会主席。王先生在加入本集团前，曾任职本公司之关连人士中青旅控股股份有限公司（其股份于上海证券交易所（「上交所」）上市）副董事长及总裁，本公司之关连人士中青博联整合营销顾问股份有限公司（其股份于全国中小企业股份转让系统挂牌）董事长，本公司间接控股股东中国光大集团股份公司的附属公司中国光大银行股份有限公司（其股份于联交所及上交所上市）人力资源部副总经理。王先生持有中国人民解放军海军大连舰艇学院军事学硕士学位。王先生于二零二四年九月加入董事会。
提名委员会
范仁鹤先生
范先生为本公司之独立非执行董事，董事会辖下风险管理委员会及薪酬委员会主席，以及审核委员会及提名委员会之各自成员。范先生为第一太平有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市）的独立非执行董事。范先生亦为胜美达株式会社（其股份于东京证券交易所上市）的外部董事。范先生曾任Goodman Group（一家于澳大利亚上市的公司）的独立董事及AustralianSuper（一家于澳大利亚成立的退休基金）的亚洲咨询委员会成员。范先生亦曾担任希慎兴业有限公司、节能组件有限公司及中国飞机租赁集团控股有限公司（其等股份于联交所上市）的独立非执行董事，以及曾担任中信泰富有限公司执行董事并主管中国工业业务。范先生持有史丹福大学工程学士衔、史丹福大学统筹学硕士衔及麻省理工学院管理科学硕士衔。范先生于一九九七年十一月加入董事会，并分别于二零一零年一月及二零一二年十二月调任为本公司之非执行董事及独立非执行董事。
提名委员会
李淑贤女士
李女士为本公司之独立非执行董事，董事会辖下审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会之各自成员。李女士为中国海洋石油有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）及上海证券交易所上市）的独立非执行董事。她亦担任于中信银行（国际）有限公司独立非执行董事及Elite Beam Limited董事。李女士曾任郑州银行股份有限公司（其股份于联交所及深圳证券交易所上市）的独立非执行董事及中国人民财产保险股份有限公司（其股份于联交所上市）外部监事。李女士为英格兰及韦尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。李女士自一九九四年起任职于毕马威会计师事务所（「毕马威」），直至二零一八年三月荣休前为毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。李女士拥有丰富的香港和中国会计、资本市场、市场开拓、监管合规相关的内部控制和风险管理经验。加入毕马威之前，李女士在英国伦敦一家大型跨国会计师事务所任职并成为特许会计师，以及先后在一家房地产和金融服务集团担任财务负责人。李女士持有英国埃克塞特大学会计学荣誉学士衔、香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭、英国格拉斯哥卡利多尼安大学风险管理硕士衔及香港大学永续发展领导力与治理硕士衔。李女士于二零二二年五月加入董事会。
提名委员会
张翔教授, JP.
张翔教授，JP.，为本公司之独立非执行董事，以及董事会辖下提名委员会及薪酬委员会各自之成员。彼现任香港大学校长、中国科学院外籍院士及美国国家工程院院士。张教授亦为招商银行股份有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市）的外部监事。张教授在加入本集团前，曾在宾夕凡尼亚州立大学担任助理教授，并在加州大学洛杉矶分校先后担任副教授及教授职位。二零零四年，张教授回到加州大学柏克莱分校，历任机械工程学系及应用科学与技术所副教授、教授，并担任葛守仁基金讲座教授，同时出任该校美国国家科学基金会纳米科学及工程中心主任及劳伦斯柏克莱国家实验室材料科学部主任。张教授于南京大学取得理学学士和硕士学位，于明尼苏达大学取得理学硕士学位，并获加州大学柏克莱分校颁授机械工程哲学博士学位。张教授于二零二五年三月加入董事会。
提名委员会现时由执行董事兼董事会主席王思联先生（担任主席），以及全数三名独立非执行董事范仁鹤先生、李淑贤女士及张翔教授, JP.组成。其主要职责包括（但不限于）每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）以及董事投入时间；检视董事会成员多元化事宜及检讨《董事会多元化政策》的实施及有效性，并向董事会报告╱推荐；评核独立非执行董事的独立性；根据《董事会多元化政策》及《提名政策》就董事的委任或重新委任或调任向董事会提出建议；向董事会提交聘用或重聘高级管理人员的建议；评估候选人的资格及能力，以确保所有提名均属公正和具透明度。提名委员会设有书面的职权范围并已于本公司及香港交易及结算所有限公司网站公布。
