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提名委员会

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黃海清先生主席

提名委员会

黃海清先生主席

黄先生为本公司执行董事兼董事会主席。彼亦为董事会辖下提名委员会主席及薪酬委员会成员,以及本集团若干附属公司的董事。黄先生亦为中国光大绿色环保有限公司(本公司之附属公司,其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市)的非执行董事兼董事会主席。彼现任本公司间接控股股东中国光大集团有限公司董事。彼持有西南财经大学经济学博士。黄先生现担任清华大学五道口金融学院战略咨询委员会委员、研究生导师,亦为高级经济师。黄先生在加入本集团前,曾任职中国光大集团有限公司执行董事、总裁,中国光大银行股份有限公司(其股份于联交所及上海证券交易所上市)党委委员、纪委书记(副行长级)。彼亦曾任中国工商银行股份有限公司海南省分行正处级干部,上海银行浦东分行副行长,西安市副市长等职务。 黄先生于二零二二年六月加入董事会。

范仁鹤先生

提名委员会

范仁鹤先生

范先生为本公司之独立非执行董事,董事会辖下风险管理委员会主席,以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之各自成员。范先生为多家香港上市公司(即希慎兴业有限公司、第一太平有限公司及中国飞机租赁集团控股有限公司)的独立非执行董事。范先生亦为胜美达株式会社(其股份于东京证券交易所上市)的外部董事。范先生曾任Goodman Group (一家于澳大利亚上市的公司)的独立董事及AustralianSuper (一家于澳大利亚成立的退休基金)的亚洲咨询委员会成员,分别直至二零一七年十一月及二零一七年二月止。范先生亦曾担任节能元件有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司上市)的独立非执行董事,直至二零二二年三月止。范先生持有史丹福大学工程学士衔、史丹福大学统筹学硕士衔及麻省理工学院管理科学硕士衔。在一九九七年加入本公司之前,彼曾任中信泰富有限公司执行董事,主管中国工业业务。范先生于一九九七年十一月加入董事会,并分别于二零一零年一月及二零一二年十二月调任为本公司之非执行董事及独立非执行董事。

翟海涛先生

提名委员会

翟海涛先生

翟先生为本公司之独立非执行董事,董事会辖下薪酬委员会主席,以及审核委员会及提名委员会之各自成员。彼亦为中国光大水务有限公司(本公司之附属公司,其股份于新加坡证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市)的独立非执行董事以及中国人寿保险股份有限公司(其股份于纽约证券交易所、联交所及上海证券交易所上市)的独立非执行董事。翟先生为春华资本集团的总裁兼合伙人。彼曾任职高盛(亚洲)有限责任公司董事总经理及高盛集团北京代表处首席代表。在任职高盛之前,翟先生曾任职中国人民银行总行国际司,并曾担任中国人民银行驻美洲代表处(纽约)副代表。彼持有哥伦比亚大学国际关系硕士、纽约大学工商管理硕士,以及北京大学经济学学士。彼于银行、资本市场及企业管理方面拥有丰富的经验及知识。翟先生于二零一一年一月加入董事会。

索绪权先生

提名委员会

索绪权先生

索先生为本公司之独立非执行董事,以及董事会辖下薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会之各自成员。索先生为中信银行国际(中国)有限公司、张家口银行股份有限公司、京北方信息技术股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)及中国人保资产管理有限公司之独立董事。索先生于中国政法大学商学院受聘为兼职教授。索先生曾任中国卫通集团股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市)之独立董事。彼从服务满三十三年之中国工商银行集团退休前,曾任中国工商银行有限公司(「中国工商银行」,其股份于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市)总行授信审批部总经理。彼于加入中国工商银行集团之前亦曾于中国人民银行陕西省分行任职。索先生于中共中央党校函授学院经济管理专业在职研究生班毕业,为高级经济师及享有中国国务院政府特殊津贴专家。索先生拥有逾三十七年银行相关经验,于银行信贷管理及银行信用风险管理方面经验丰富,具备工商企业经营及财务分析专长。索先生于二零一八年八月加入董事会。

李淑贤女士

提名委员会

李淑贤女士

李女士为本公司之独立非执行董事,董事会辖下审核委员会主席,以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会之各自成员。李女士为郑州银行股份有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司及深圳证券交易所上市)及中信银行(国际)有限公司的独立非执行董事。李女士为英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。李女士自一九九四年起任职于毕马威会计师事务所(「毕马威」),直至二零一八年三月荣休前为毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。李女士拥有丰富的香港和中国会计、资本市场、市场开拓、监管合规相关的内部控制和风险管理经验。加入毕马威之前,李女士在英国伦敦一家大型跨国会计师事务所任职并成为特许会计师,以及先后在一家房地产和金融服务集团担任财务负责人。李女士持有英国埃克塞特大学会计学荣誉学士衔、香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭及苏格兰格拉斯哥加里东大学风险管理硕士衔。彼亦为Elite Beam Limited董事。李女士于二零二二年五月加入董事会。

提名委员会现时由执行董事兼董事会主席黃海清先生(担任主席),以及全数四名独立非执行董事范仁鹤先生、翟海涛先生、索绪权先生及李淑贤女士组成。其主要职责包括(但不限于)每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),检视及向董事会报告董事会成员的多元化事宜,评核独立非执行董事的独立性,根据《董事会成员多元化政策》及《提名政策》就董事的委任或重新委任或调任,以及就聘用或重聘高级管理人员向董事会提出建议,评估候选人的资格及能力,以确保所有提名均属公正和具透明度。有关提名委员会的职权范围已于本公司及香港交易及结算所有限公司网站公开。